北京帜扬信通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-025 证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券 北京帜扬信通科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京帜扬信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 12 月6 日上午10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会 议，会议通知已于2016 年11 月26 日以邮件方式送达。会议应出席 董事5 人，实际出席董事5 人，会议由公司董事长曾晨先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过 《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议 案》，并提请公司2016 年第四次临时股东大会审议； 1、议案内容：根据经营需要，公司向控股股东、实际控制人曾 晨的配偶王红野租赁沈阳办事处房屋，预计房租金额为6 万元。 2、表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况：公司董事长曾晨回避表决。 （二）审议通过 《关于追认2015 年偶发性关联交易的议案》， 1 公告编号：2016-025 并提请公司2016 年第四次临时股东大会审议； 1、议案内容:2015 年9 月24 日,公司与中国民生银行股份有限 公司总行营业部签订了编号为 “公授信字第 1500000152188 号”的 综合授信合同，最高授信额度为人民币壹仟万元整，授信期限自2015 年9 月24 日至2016 年9 月24 日，控股股东、实际控制人曾晨承担 连带责任并以其持有的公司 250 万股权为公司综合授信提供质押担 保。上述关联交易发生时未履行审议程序，现予以补充确认。 2、表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况：公司董事长曾晨回避表决。 （三）审议通过《关于变更公司经营范围并同时修订公司章程的 议案》，并提请公司2016 年第四次临时股东大会审议； 1、议案内容: 为与公司现持有资质匹配，公司拟变更经营范围。 变更前经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软 件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修； 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五 金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化 用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用天线。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 2 公告编号：2016-025 变更后经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软 件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计 算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通 讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学 品）、文化用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用 天线。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司拟对《公司章程》的第十二条公司经营范围进行修改，具体 内容详见《关于公司章程修订案的公告》（公告编号：2016-029）