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股票简称：中天科技 股票代码：600522 江苏中天科技股份有限公司 Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. （江苏省南通市如东县河口镇中天村） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一六年八月 修订说明 江苏中天科技股份有限公司（以下简称 “中天科技”、“公司”或“本公司”） 于2016 年4 月22 日披露了《非公开发行A 股股票预案》（以下简称“本预案”） 等相关文件（全文披露于上海证券交易所网站 ）。根据本公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑到公司实际情况、资本 市场整体情况等诸多因素，经2016 年8 月5 日召开的第六董事会第四次会议审 议通过，公司董事会对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金金额等 进行了调整，同时根据公司收到的中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反 馈意见通知书》（161454 号）（以下简称“《反馈意见》”）及公司实际情况，相应 修订了本预案的相关内容，补充和完善的主要内容如下： 1、鉴于本次非公开发行募集资金投资项目均已取得环评批复，在本预案“第 二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资 项目可行性分析”部分，对各募集资金投资项目之“5、项目备案及环评情况” 相关内容进行了更新披露。 2、鉴于公司 2015 年度利润分配及送转股方案已经实施完毕，且公司董事 会对本次非公开发行方案的发行数量进行了调整，本次非公开发行的发行价格、 发行数量上限均需进行相应调整，在本预案相应内容就前述变化进行了更新披 露。 3、鉴于公司董事会对本次非公开发行方案的募集资金金额进行了调整，在 本预案相应内容就前述变化进行了更新披露。 4 、鉴于本次非公开发行的发行价格、发行数量上限以及募集资金金额等内 容发生了变化，对本预案“第五节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取 的填补措施”部分进行了更新披露。 5、 根据《反馈意见》重点问题第1 题第1 小题，对本预案 “第二节董事 I 会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性 分析”之各个募集资金投资项目的建设进度进行了补充披露。 6、根据 《反馈意见》重点问题第 1 题第 2 小题，对本预案“第二节 董事 会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性 分析”之“（二）能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”和“（三）海底 观测网用连接设备研发及产业化项目”相应内容进行了补充披露。 7、根据《反馈意见》重点问题第 2 题，在本预案 “第二节董事会关于本 次募集资金运用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之 “（六）补充流动资金”部分进行了补充披露。 8、根据公司目前的实际情况对本预案的其他内容进行了更新披露。 II 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本次非公开发行股票预案是本公司董事会对本次非公开发行的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本次非公开发行股票预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发 行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。