上海一片天餐饮管理股份有限公司2014年第一次临时股东大.PDFVIP

股份简称：一片天 股份代码：100067 公告编号：2014-01 上海一片天餐饮管理股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司、董事会、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议召开情况 上海一片天餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于2014年1月3 日在上海市嘉定区安亭镇新源 路58号1105室公司会议室召开。会议由公司董事长张毅先生主持。 本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计11人，其中 10名自然人股东，1名法人股东授权委托代表。代表有表决权的股份 数为700万股，占公司股份总数的100%。公司部分董事、监事、高级 管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过了《公司定向增资方案》； 本次定向增资拟发行不超过153.6585万股（含153.6585万股）， 每股价格为人民币4.46元，融资额不超过685.00万元人民币（含 685.00万元人民币）。 表决结果：同意股数为700万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议 股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《公司定向增资认购人的方案》； 表决结果：同意股数为700万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议 股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定 向增资相关事宜的议案》； 表决结果：同意股数为700万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议 股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 4、审议通过了《公司章程修订议案》； 表决结果：同意股数为700万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议 股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过了《关于补选公司董事议案》； 表决结果：同意股数为700万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议 股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 四、律师见证情况： 1、律师事务所名称：上海鼎善律师事务所 2、律师姓名：高学明 3、律师意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次 股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信 息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》等公司相关规则制度的规定，本次股东大会 通过的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、《上海一片天餐饮管理股份有限公司2014年第一次临时股东 大会决议》； 2、上海鼎善律师事务所律师事务所《关于上海一片天餐饮管理 股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。 特此公告。 上海一片天餐饮管理股份有限公司 二〇一四年一月三日