国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议.PDF

股票简称：国投电力 证券代码：600886 编号：2007一 022 国投华靖电力控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议 于 2007 年 8 月 28 日以通迅方式召开。会议应参会董事 9 人，实际 参会董事9 人。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007 年半年度报告》。 二、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修 改总经理工作细则的议案》。 三、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于国 投华靖电力控股股份有限公司进入风电开发领域的议案》。 为响应国家鼓励开发可再生能源的倡导，公司宜加大风电项目开 发力度。董事会研究决定：同意公司进入风电领域，全资开发建设甘 肃平川捡财塘风电项目。授权公司总经理积极寻找新的风电电源点， 并推进河北张家口康保牧场风电项目的前期工作，争取早日具备开工 建设条件。 甘肃平川捡财塘风电项目：该项目地处甘肃省白银市平川区王家 山镇，一期工程 45MW，总投资约 4.37 亿元，单位千瓦总投资为9700 元/kw，资本金按20%考虑为 9000万元。中标电价为0.5698 元/kwh， 风电机组国产化率为 74.5％。根据中标电价测算，该项目全部投资 财务内部收益率为7.43％。 四、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于董 事会换届改选及第七届董事会董事候选人的提案》。 公司第六届董事会将于 2007 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司 法》和本公司《章程》有关规定，对公司董事会进行换届改选。 根据公司控股股东国家开发投资公司的提名，推荐冯士栋先生、 李冰先生、陈德春女士、胡刚先生、马红艳女士、冯苏京先生为公司 第七届董事会董事候选人，姜绍俊先生、王珠林先生、唐伟先生为公 司第七届董事会独立董事候选人。 董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附 后。 在股东大会对新一届董事会选举完成前，原董事会成员继续履行 董事职责。 五、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提 请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》 其中第四项议案需提交公司股东大会审议批准。 公司决定于2007年9月20 日在北京召开公司2007年第二次临 时股东大会，本次会议采取现场投票的方式,董事、监事选举采用累 积投票制。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： （一）会议召开时间：2007年 9 月20 日（星期四）上午 9: 30。 （二）会议召开地点：北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 10 层会议室。 （三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式。 （四）会议审议事项 1、逐项审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 2．逐项审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》 （五）股权登记日 本次临时股东大会的股权登记日为 2007 年 9 月 17 日。截至于 2007 年 9月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。 （六）会议登记方法 l、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复 印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、 股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法 人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡 办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权 委托书格式见附件一） 2、登记时间：2007年 9 月 18 日（星期二）上午9: 00 一 11: 30， 下午 1: 30 一 5: 00。 3、登记地点： 北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦10 层 1008 室 联系人：翟骏魁 联系电话：(010)传真：(010) （七）其他事项