台扬科技股份有限公司内部重大资讯处理作业程序.PDFVIP

台揚科技股份有限公司台揚科技股份有限公司 台揚科技股份有限公司台揚科技股份有限公司 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 民國 105 年 3月18 日 董事會修正通過 審計委員會成立之日起施行 第一條 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制 ，避免資訊不當洩漏，並確 保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性 ，特制定本作業程序，以資遵循。 第二條 本公司辦理內部重大資訊處理及揭露 ，應依有關法律、命令及臺灣證券交易所 或相關主管機關 之規定及本作業程序辦理 。 第三條 本作業程序適用對象包含本公司之董事 、經理人及受僱人。其他因身分、職業 或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人 ，本公司應促其遵守本作業程序相關 規定 。 第四條 本作業程序所稱之內部重大資訊之範圍 ，由本公司處理內部重大資訊專責單位 擬訂 。本作業程序所稱之內部重大資訊係依據台灣證券交易所股份有限公司對 上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序所定之重大訊息 、證券交易法及其它 相關法律 、命令為依據 。若上述規章有變動，則以當時主管機關公佈規定為準。 第五條 本公司由財務部門為處理內部重大資訊專責單位 ，其職權如下： 一、負責擬訂 、修訂本作業程序之草案。 二、負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮詢 、審議及 提供建議 。 三、負責受理有關洩漏內部重大資訊之報告 ，並擬訂處理對策。 四、負責擬訂與 本作業程序有關之所有文件、檔案及電子紀錄等資料之保存制 度。 五、 其他與本作業程序有關之業務 。 第二章第二章 內部重大資訊保密作業程序 內部重大資訊保密作業程序 第二章第二章 內部重大資訊保密作業程序內部重大資訊保密作業程序 第六條 公司董事 、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原 則執行業務 ，並簽署保密協定。 知悉本公司內部重大資訊之董事 、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大 資訊予他人 。 本公司之董事 、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐 集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊 ，對於非因執行業務得知本公 司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露 。 第七條 本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時 ，應有適當之保護。以電子郵件或 其他電子方式傳送時 ，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。 公司內部重大資訊之檔案文件 ，應備份並保存於安全之處所。 第八條 本公司應確保前二條所訂防火牆之建立 ，並採取下列措施： 一、採行適當防火牆管控措施並定期測試 。 二、加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管 、保密措施。 第九條 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購 、重要備忘錄、策略聯盟、其他業 務合作計畫或重要契約之簽訂 ，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司 內部重大資訊予他人 。 第三章第三章