欧美城文化（北京）股份有限公司.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：430173 证券简称：欧美城 主办券商：东北证券 欧美城文化（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月1 日 2.会议召开地点：汕头市汕头欧美城1 号馆2 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴晓翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份205,780,000 股，占公司股份总数的89.86%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017 年关联交易预计的议案》 1 / 5 公告编号：2017-016 1.议案内容 根据公司经营需要，公司董事会预计2017 年需要公司实际控制 人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司董事兼总经理、法定代表人龚友 安，公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人为公司总额在3 亿 元人民币以内的贷款提供保证担保。为公司的生产经营活动提供必 要，持续的流动资金支持，使公司依据业务需要进行扩张有了积极的 保证。同时授权在该额度内的关联方担保由公司董事长批准即可。 2.议案表决结果： 同意股数82,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东吴晓翔、振业控股集团有限公司 回避表决，回避表决票数为123,780,000 股。 (二)审议通过《关于选举钟金望为公司董事的议案》 1.议案内容 鉴于邱逸晖辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相 关规定，董事会提名钟金望为董事候选人。 钟金望简历如下： 钟金望，男，1975 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 高中学历。2010 年3 月至2010 年7 月，任汕头市粤通汽车销售服务 有限公司副总经理；2010 年8 月至2011 年5 月，任汕头驰恒汽车销 2 / 5 公告编号：2017-016 售服务有限公司总经理；2011 年6 月至2014 年6 月，任振业控股集 团有限公司服务总监；2014 年 7 月至今，任振业控股集团有限公司 董事。钟金望与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公 司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数205,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于选举魏厚寨为公司董事的议案》 1.议案内容 鉴于姜林峰辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相 关规定，董事会提名魏厚寨为董事候选人。 魏厚寨简历如下： 魏厚寨，男，1975 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，高级会计师