博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金.pdf

股票代码：002282 股票简称：博深工具 上市地点：深圳证券交易所 博深工具股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 （修订稿） 类别 交易对方 名称 杨建华、巢琴仙、叶现军、徐子根、杨华、 发行股份及支付 股份对价 李卫东、朴海连、钱建伟、陆博伟、朱红娟 现金购买资产 现金对价 杨建华、巢琴仙、徐子根、李卫东 上市公司实际控制人（陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉）及符 合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资 募集配套资金 产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者 以及其他机构投资者、自然人等合计不超过十名的特定对象。 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一七年四月 博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 2 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的审计、评 估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会，编制 并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，本公司 及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经 审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书中予以披露。 3、中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营 与收益的变化由本公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者在评价本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项时， 除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的 各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1 博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺： 保证其为本次发行股份及支付现金购买资产中所提供信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者 投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 2 博深工具