山东道恩高分子材料股份有限公司关于收购资产的公告.PDFVIP

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-034 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、交易概述 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”或“道恩股份”） 于2017年6月14 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购资产的 议案》，具体内容详见2017年6月15 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ）上的相关公告（公告编号：2017-033 ）。同 日，公司与交易对方富艺国际工程有限公司 （以下称“转让方”或“富艺国 际”）签订了《股权转让协议》。公司拟以自有资金15,000,000.00元收购青岛 润兴塑料新材料有限公司（以下称“青岛润兴”）25%股权。 2、根据中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的众环审字(2017)第 012566号《审计报告》，截止2016年12月31 日，经审计后青岛润兴的净资产为 56,585,626.92元，经交易双方平等、友好协商，确定青岛润兴25%股权的转让 价格为人民币15,000,000.00元。本次交易完成后，公司将直接持有青岛润兴 100%的股权，青岛润兴将成为公司的全资子公司。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与交易对方不 存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次收购事项经公司第 三届董事会第二次会议审议通过即可实施，不需提交股东大会审议。 5、本次交易尚需青岛市城阳区商务局批准，并办理工商变更登记手续。 二、交易对方的基本情况 1、交易对方的基本信息 公司名称：富艺国际工程有限公司 公司类别：私人股份有限公司 地址：香港干诺道西188号香港商业中心3101-02室 成立日期：1986年08月05日 公司编号：0172854 2、与道恩股份关联关系说明 转让方与道恩股份及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面不存在关联关系，也不存在造成道恩股份对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的基本情况 公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司 公司类型：有限责任公司 （台港澳与境内合资） 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩街道11号路 法定代表人：田洪池 注册资本：美元贰佰万元整 成立日期：2005年08月16日 经营期限：2005年08月16日至2025年08月16日 统一社会信用代码：91370214776820014W 经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口 （不含进口商品分销业务）（产品20%外销）（批准证书有效期以许可证为准）。 （依法须以批准的项目，以相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据青岛润兴的公司章程，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（美元、万元） 出资比例（%） 山东道恩高分子材料股份有限 1 150.00 75.00 公司 2 富艺国际工程有限公司 50.00 25.00 合 计 200.00 100.00 （二）交易标的的业务介绍 青岛润兴成立于2005年，是一家专业从事塑料色母粒、功能母粒、塑料改性 料的研发、生产、销售的高新技术企业。 交易标的主要财务数据 （三） 根据具有从事证券期货相关业务资格的审