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云南罗平锌电股份有限公司 YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY Co., Ltd. （云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司 （江苏省常州市延陵西路59 号常信大厦18 楼） 1-2-1 云南罗平锌电股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书及其摘要的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分， 与招股说明书具有同等法律效力。 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指 定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。投资者在做出认购决定之 前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 第一节 重大事项提示 一、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制，本公司将从 2007 年 1 月 1 日起按规定执行新企业会计准则，公司的会计政策将在所得税核 算、合并报表范围、金融资产计量方式、借款费用资本化、研究和开发阶段费用 确认等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会计准则下 的会计政策，所编制的财务报表与本招股说明书披露的申报财务报表差异较小。 二、经 2006 年第二次临时股东大会审议通过，本公司 2005 年度的滚存未分 配利润 52,914,629.12 元由老股东单独享有，该利润分配计划已于 2007 年 1 月 17 日实施完毕；自2006 年 1 月 1 日起实现的净利润由发行后的新老股东共同享有。 三、本公司主发起人锌电公司成立以前，本公司所属腊庄水电站、电锌厂及 富乐铅锌矿分别独立经营。本公司设立时，锌电公司将上述各项资产投入本公司， 从而使上述相关资产售、用电方式发生改变。如果本公司用电方式发生改变，即 腊庄电站发电量全部外售、电锌厂及富乐铅锌矿等生产单位所需电量全部外购， 则本公司报告期净利润将比目前“电、矿、冶炼”相结合的生产经营模式下实现 的净利润减少，其对 2006 年 1-6 月、2005 年度、2004 年度和 2003 年度税后利 润的影响数分别为 275.21 万元、567.92 万元、1,151.19 万元和 662.88 万元，分 别占同期净利润的 7.96%、15.46%、37.50%和 37.69% 。 四、本次发行前公司总股本 7,654 万股，本次发行 2,560 万股，发行后公司 所有股份均为流通股，其中控股股东锌电公司（持有 6,239.2 万股）承诺自上市 之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其持有 的股份；其他股东怒水旅游、天浩集团、汇康药业、三达电气、自然人王长生（共 持有 1,414.8 万股）均承诺自上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的股份，也不得由公司回购其持有的股份。上述股份承诺期满后均可上市 流通。 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）产品价格波动风险 1-2-3 本公司主导产品为锌锭