中海网络科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-041 中海网络科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2014 年12 月8 日在上海市浦东新区民生路600 号公司会议室召开。会议通知 于2014 年12 月2 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事长周群先生主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张 河涛、王清华、钱志昂出席了会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《中海网络科技股份有限公司章程》 和《董事会议事规则》之规定。经董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通 过如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有