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- 2017-09-07 发布于天津
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创智信息科技股份有限公司内部控制评价管理制度第一章总则第一条为了全面评价公司内部控制的设计与运行情况规范内部控制评价工作揭示和防范风险根据企业内部控制基本规范企业内部控制评价指引等有关法律法规并结合本公司的实际情况制定本办法第二条本办法所称内部控制评价是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论出具评价报告的过程内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性第三条本办法适用范围本公司及子公司第四条内部控制评价遵循
创智信息科技股份有限公司
内部控制评价管理制度
第一章 总则
第一条 为了全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范内
部控制评价工作，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制评价指引》等有关法律、法规，并结合本公
司的实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事
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