青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告.PDF

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2012-020 青岛海立美达股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2012 年4 月26 日下午在青岛即墨市青威路1626 号公司会议室举行，会议由监事会召集人王明 伟先生召集和主持。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青 岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了 《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。 同意提名王明伟先生、新屋洋一先生为公司第二届监事会股东代表监事候选 人。监事候选人简历见附件。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司2012年第一次临 时股东大会通过之日起计算。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该项议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议 二、审议通过了 《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日 照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》。 公司使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件 制造有限公司股权，将有助于发挥公司在钣金冲压的核心技术优势和竞争力，进 入汽车零配件行业，并在发展现有家电配件钣金冲压业务的基础上，集中资源和 精力发展汽车零部件钣金冲压业务，有助于提升产品附加值，提升公司整体盈利 能力和盈利水平。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该项议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 青岛海立美达股份有限公司监事会 二〇一二年四月二十六日 附：监事候选人简历 1、王明伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，中共党员， 研究生学历，工程师。曾任章丘海尔电机有限公司副总经理，青岛华东包装有限 公司总经理，青岛伟立精工塑胶有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、海 立美达电机副总经理，本公司任期自2010年9月至2012年4月。 2、新屋洋一：日本国籍，男，1955年出生，本科学历。曾任日本三菱商事 株式会社财务部长，美达王北京代表处代表辅佐。现任上海美达王董事，北京美 达王监事，广州美达王监事，上海嘉日监事，苏州日铁金属制品有限公司监事， 苏州美达王钢铁制品有限公司监事，杭州美达王钢铁制品有限公司监事，本公司 监事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。