盘亚股份有限公司董事会议事规范 - 磐亚股份有限公司.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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盘亚股份有限公司董事会议事规范第一条为建立本公司良好董事会治理制度健全监督功能及强化管理机能爰依公开发行公司董事会议事办法之规定订定本规范以资遵循第二条本公司董事会之议事规范其主要议事内容作业程序议事录应载明事项公告及其他应遵循事项应依本规范之规定办理第三条本公司董事会至少每季召集一次董事会之召集应载明事由于七日前以书面电子邮件或传真方式通知各董事及监察人如遇紧急情事得随时召集之并亦以书面电子邮件或传真方式为之本规范第十二条第一项各款之事项除有突发紧急情事或正当理由外应于召集事由中列举不得以临时

盘亚股份有限公司董事会议事规范第一条为建立本公司良好董事会治理制度、健全监督功能及强化管理机能，爰依「公开发行公司董事会议事办法」之规定订定本规范，以资遵循。第二条本公司董事会之议事规范，其主要议事内容、作业程序、议事录应载明事项、公告及其他应遵循事项，应依本规范之规定办理。第三条本公司董事会至少每季召集一次。