公告编号2017-006.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 (珠海市南屏科技工业园屏西五路3 号二期厂房3 楼) 股票发行方案 主办券商 （湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二〇一七年一月 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 3 二、发行计划 3 （一）发行目的 3 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 3 （三）发行价格及定价方法 5 （四）发行数量及金额 5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 5 （六）股份限售安排 5 （七）募集资金用途 6 （八）前期募集资金的使用情况 10 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 11 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 12 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 12 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 四、附生效条件的《股份认购合同》主要条款 13 五、其他需要披露的重大事项 14 六、中介机构信息 14 七、有关声明 16 2 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 证券简称：拜瑞口腔 证券代码：838025 法定代表人：刘文虎 公司注册地址：珠海市南屏科技工业园屏西五路3 号二期厂房3 楼 董事会秘书或信息披露负责人： 肖国营 电话：0756-3876863 传真：0756-3876869 二、发行计划 （一）发行目的 公司为更好地满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，提升公司的盈 利能力和抗风险能力，同时继续提高市场占有率和品牌影响力，公司进行本次股 票发行。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东优先认购方案 公司股权登记日（2017年2月6 日）在册股东均享有优先认购权。 截至目前，公司在册股东中，珠海贝特尔投资有限公司、珠海贝特瑞医疗科 技合伙企业（有限合伙）、珠海贝特斯医疗科技合伙企业（有限合伙）、珠海贝 特玛医疗科技合伙企业（有限合伙）、蔡文忠、薛宏达、钟天茂、叶小汉、肖国 营和李志平均明确承诺放弃本次股票发行的优先