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水泥股份有限公司董事事年月日第第次董事修正通次行文第一建立本公司良好董事治理制度爰依券交易法第之及公本定依行公司董事事法之定定本以遵循第二本公司董事之事除法令或章程另有定者外依本之定理本之本公司董事至少每季召一次召集明事由得以面相人同第三意以子件或真之通知方式於七日前通知各董事但有急情事必董事召集及通知要得召集之第四本公司董事之召於本公司所在地及公之但需要得董事及地之於其他便利董事出席且合召之地及之原本公司董事由本公司董事秘室事先程事容於召集第五通知一寄送至各董事通知及料董事如料不充分得向事位求
臺灣水泥股份有限公司
董事會議事規範
104 年8月 12日第 22屆第 2 次董事會修正通過
條次 現行條文
第 一條 為建立本公司良好董事會治理制度爰依「證券交易法」第26條之 3及「公開發
(本規範訂定依據) 行公司董事會議事辦法
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