管理重庆市迪马实业股份有限公司.pdfVIP

重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料 二零零七年六月二十九日 重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料 重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2007 年 6 月 29 日下午 2 点 地点：重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦会议室 主持人：董事长陈鸿增 会议议程： 一、宣布到会股东和代表股数、介绍其他参会人员 二、宣布大会正式开始 三、会议议案审议 1、审议《公司 2007 年非公开发行股票募集资金可行性研究报告（修订稿）》 2、审议《关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权置换的议案》 四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题 五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果 六、宣读本次股东大会决议 重庆市迪马实业股份有限公司 二○○七年六月二十九日 - 1 - 重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 公司 2007 年度非公开发行股票 募集资金可行性研究报告（修订稿） 各位股东： 公司于 2007 年 5 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2007 年第二次临 时股东大会，会议审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司 2007 年度非 公开发行股票的议案》及《公司募集资金项目可行性研究报告》。出席本次股东大会股东及 股东授权代表共计 169人，代表股份 101,613,236 股，占公司有表决权股份总数的 63.51%； 其中参加网络投票的股东 161 人，代表股份 4,258,936 股，占公司总股本（16,000 万股） 的 2.66%。《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》涉及关联交易事 宜，关联股东在该项事宜上回避表决。有效表决票股 4,309,236 股；赞成票 2,772,688 股， 占有效表决股份的 64.34%，反对票 1,700 股，弃权票 1,534,848 股；该议案表决未获通过。 公司对《本次非公开发行股票募集资金投资可行性研究报告》的部分内容进行了修订， 并经公司董事会第三届第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 附件：《公司 2007 年非公开发行股票募集资金可行性研究报告（修订稿）》 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二○○七年六月二十九日 - 2 - 重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料 迪马股份2007年非公开发行股票 募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿） ――投资项目：增资重庆东原房地产开发有限公司项目 此次发行基本情况： 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“本公司” ）本