014附件：合同管理制度实施细则..docVIP

通钢国贸公司合同管理制度实施细则 为适应公司业务开展的需要，同时进一步规范公司合同签订、审核等管理工作，根据《吉林通钢国际贸易有限公司合同管理制度》（以下简称《合同管理制度》）制定本实施细则。 第一条 合同文本起草 公司有示范类合同文本的，优先使用，没有示范类合同文本或者根据业务实际情况不宜使用示范类合同文本的，由承办部门自拟合同文本或者使用对方当事人提供的合同文本，也可以对示范类合同文本修改后使用。 示范类合同文本由公司统一下发，在相关领域统一适用，并根据实际业务情况适时修订。 第二条 合同审核 审核项目 承办部门及主管领导进行业务事实审核，合同审核部门进行法律规范审核。 （二）审核程序 现货公司销售合同按照公司销售政策签订，不再需要审批，其他合同、协议一律按照XX部门合同签订审批单（见附件1）履行审核程序。 第三条 合同签订 （一）签字 1、以总公司名义对外签订的合同文本由各承办部门负责人签署； 2、以各分（子）公司名义对外签订的合同文本由各分（子）公司负责人签署； 3、以总公司名义对外签订的重大合同文本由公司总经理或董事长签署； 4、其他合同的签署由公司另行授权。 对方当事人由其法定代表人以外的人签字的，须出具加盖公章的授权委托书，承办部门负责审查并协调出具，并妥善保管。 （二）盖章 合同专用章的使用范围限于合同文本及主合同约定须加盖合同专用章的附件。以总公司名义对外签订的合同，加盖公司合同专用章（部分业务根据需要加盖公司公章），以各分公司名义对外签订的合同，加盖分公司公章或分公司合同专用章。 第四条 合同履行 各合同承办部门负责跟踪合同的履行过程，收集整理与履行相关的一切材料，并归档备查。 第五条 合同文本的保存与归档 各单位对本部门承办的合同文本及相关附件妥善保管，归档执行公司《档案管理制度》中的相关规定。 1、现货公司销售合同 以ERP系统订单号为顺序，打印订单目录，50号/本装订存档，在现货公司存档。 2、现货月份临时直拨销售协议 与合同签订审批表一起附在现货销售ERP订单后存档。 3、其他合同 各单位建立（××）分/子公司/部合同签订登记簿（见附件2），根据合同登记簿登记内容，每年度将合同签订审批表与合同原件一并交档案室存档。 第六条 合同编号规则 1、现货公司销售合同 按ERP系统编号规则自动生成。 2、现货公司月份临时直拨协议 附在ERP订单后保存，不另行编号。 3、其他合同 各事业部编号规则如下： 事业部 编号 钢材事业部 TGGM2012-GC-XXX 投资贸易部 TGGM2012-TZ-XXX 物流事业部 TGGM2012-WL-XXX 国际业务事业部 TGGM2012-GJ-XXX 财务部 TGGM2012-CW-XXX 经营管理部 TGGM2012-JY-XXX 综合管理部 TGGM2012-ZH-XXX 分（子）公司编号规则如下： 分公司 编号 长春分公司 TGGM2012-CC-XXX 吉林分公司 TGGM2012-JL-XXX 沈阳分公司 TGGM2012-SY-XXX 哈尔滨分公司 TGGM2012-HEB-XXX 大连分公司 TGGM2012-DL-XXX 无锡分公司 TGGM2012-WX-XXX 宁波分公司 TGGM2012-NB-XXX 营口物流分公司 TGGM2012-YK-XXX 丹东物流分公司 TGGM2012-DD-XXX 汽运物流分公司 TGGM2012-QY-XXX 第七条 罚则 相关单位或人员违反本细则规定的，按《合同管理制度》中的规定进行处罚。 第八条 本细则自2012年3月1日开始施行。 附件1 XX部门合同签订审批单 合同编号 客户名称 经办人 签字： 年 月 日 事业部部长 签字： 年 月 日 财务部部长 签字： 年 月 日 经营管理部 签字： 年 月 日 法务人员 签字： 年 月 日 主管经理 签字： 年 月 日 总经理 签字： 年 月 日 注：1、须将合同文本一并附同此单进行审批。 2、主管经理是指合同签订部门主管经理。 3、以总公司名义对外签订的重大合同文本由总经理审批。 附件2 （××）分/子公司/部合同签订登记簿 序号 合同 名称 合同 编号 对方 公司 经办人 签订 时间 执行 周期 原件 份数 备注