万顺股份：第一届监事会第六次会议决议公告 2010-04-15.pdfVIP

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2010－013 汕头万顺包装材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事 会第六次会议于2010 年4 月13 日上午11:00 在公司会议室以现场方式召 开，会议通知于2010 年4 月2 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席 黄薇主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会 议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事认真讨论，审议通过了以下 决议： 一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》 本报告内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2009 年年 度报告》中。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票。 二、审议通过《2009 年度财务决算报告》 报告期内，全年实现营业收入70,870.86 万元，比上年同期增长 23.98%；利润总额为9,494.76 万元，比上年同期增32.43%；净利润为 8,062.73万元，比上年同期增长35.63%。取得了较好的业绩。 本报告内容详见证监会指定的信息披露网站。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票。 三、审议通过《2009 年度利润分配预案》 根据经大信会计师事务有限公司出具的 《审计报告》（大信审字[2010] 第4-0006 号），公司2009 年度实现净利润 80,627,291.42 元,根据公司 章程的规定，提取法定盈余公积8,106,694.59元，加上上年结存未分配 利润56,216,424.99 元，减去2009 年分配现金股利19,750,000.00 元， 本年度末可供投资者分配的利润为108,987,021.82 元；公司年末资本公 积余额59,684,766.07 元。 2009 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本21,100万股为基数， 每10 股派送3 元（含税）现金股利，合计63,300,000.00 元。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票。 四、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立 了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体 系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真 实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；2009 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。 本报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站。 表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》。 同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2010 年度审计机构，并同意 授权公司董事长决定其2010 年度审计费用。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票。 六、审议通过《公司2009 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2009 年年度报告的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务有限公司为公司 2009 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。