苏州东南药业股份有限公司董事、监事换届公告.PDF

公告编号：2016-009 证券代码：831869 证券简称：东南药业 办主券商：东海证券 苏州东南药业股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司苏州东南药业股份 有限公司2016 年第一次临时股东大会于2016 年3 月22 日审议并通 过： 任命詹小舟女士、詹熙先生、吉民女士、李锐先生、丁洪伟先生、 张为斌先生、顾竹笑先生共7 人为公司第二届董事会董事，任职期限 三年，自2016 年3 月22 日至2019 年3 月21 日。 任命蔡进先生、顾惠龙先生、张影女士为公司第二届监事会成员， 任职期限三年，自2016 年3 月22 日至2019 年3 月21 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。 到会人持有公司股份15,517,305 股，占股份总数的94.04%，会 议由吉民主持。 以上决议表决情况为：同意股数15,517,305 股，占出席股东大 1 公告编号：2016-009 会有表决权股份数量的 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表 决权股份数量的 0%，弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份 数量的0% 。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事詹小舟持有公司股份 6,742,043 股，占公司股本的 40.86%。 该任命董事詹熙持有公司股份 1,974,261 股，占公司股本的 11.97%。 该任命董事吉民持有公司股份 2,430,217 股，占公司股本的 14.73%。 该任命董事李锐持有公司股份 1,420,435 股，占公司股本的 8.61%。 该任命董事张为斌持有公司股份 400,739 股，占公司股本的 2.43%。 该任命董事丁洪伟持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事顾竹笑持有公司股份 710,217 股，占公司股本的 4.30%。 该任命监事蔡进持有公司股份28,409 股，占公司股本的0.17%。 该任命监事顾惠龙持有公司股份28,409 股，占公司股本的0.17%。 该任命监事张影持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 公司董事会、监事会换届。 2 公告编号：2016-009 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低 人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 苏州东南药业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议决 议 苏州东南药业股份有限公司 董事会 2016 年3 月23 日 3