湘潭发展投资有限公司会议制度指南.docVIP

湘潭发展投资有限公司会议制度 为明确会议职责，规范会议议事程序和规则，提高公司科学民主决策水平和综合管理效能，根据《中华人民共和国公司法》等有关文件规定，结合我公司实际，特制定本制度。本制度包括股东会会议、董事会会议、党委会会议与总经理办公会议、月工作例会会议制度。 第一章 股东会会议 第一条 公司股东会会议的职责和议事内容： （一）决定公司的战略发展规划、中长期经营方针、投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；? （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；? （四）审议批准董事会提出的各项工作报告； （五）审议批准监事会提出的各项工作报告；? （六）审议批准公司年度财务预算方案和决算方案；? （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或减少注册资本、发行债券的方案作出决议； （九）?对股东转让出资作出决议； （十）?对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议； （十一）修改公司章程。? 第二条 会议由公司董事长召集并主持会议，原则上每半年召开一次会议。与会人员为公司股东代表，公司董事长、总经理，监事列席，其他列席人员根据实际需要确定。 第三条 股东会会议的议题由公司董事会提出建议，报各方股东审定后，提前15天将书面会议通知送达。 第四条 股东会会议应当由二分之一以上的股东代表出席方可举行。股东会作出决议，应当经过半数股东代表通过。法律法规和《公司章程》另有规定的，从其规定。 第五条 经过半数股东代表通过的事项应当形成股东会决议，所有与会人员都应当在股东会决议上签字并承担相应责任。同时，出席会议的人员须在股东会决议、会议纪要、会议记录上签名。 第六条 股东会会议后，由公司综合管理部整理会议决议，报公司董事长审核后按程序呈各方股东代表签发。 第七条 股东会会议形成的决议、决定事项，公司董事会、管理层必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。 第八条 股东会决议由公司综合管理部负责保管和存档备查，借阅会议记录需经公司董事长批准。 第二章 董事会会议 第九条 董事会的职责和议事内容： 向股东会报告工作，执行股东会会议决定; 制定公司的经营计划、年度融资计划和投资方案; 制定公司的年度财务预算方案、决算方案; 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; （七）决定聘任或者解聘公司外聘副总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; (八）审议决定公司的基本管理制度; (九）市委、市人民政府和岳塘区区委、区政府要求公司董事会研究决策的其他事项； (十）公司章程规定的其他职权。 第十条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，董事长指定一名董事代为召集和主持董事会会议。 第十一条 董事会每年召开4次以上，原则上每季度至少召开一次会议。遇到重大事件可以召开临时会议。召开董事会时，充分听取与会董事意见，为董事发表意见安排充裕的时间。 第十二条 董事会会议通知由董事长签发，原则上提前3天将书面会议通知送达与会人员由其签收。与会人员接到通知后应当对会议所有议题进行调查研究，形成自己的观点，做好发言准备。 第十三条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席董事会会议的，应当向董事长请假并说明原因，同时在董事会会议纪要和决议中予以说明。 第十四条 列席会议人员由董事长决定。列席会议人员应当在列席人员名单签到表中签字。列席会议人员可以就相关议题介绍情况，解答咨询和提出建议，但无表决权。 第十五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事拥有一票表决权。董事会作出决议，应当经过半数董事通过。法律法规和《公司章程》另有规定的，从其规定。 第十六条 经过半数董事通过的事项应当形成董事会决议，所有与会董事都应当在董事会决议上签字并承担相应责任。董事会决议上报股东会、监事会以及印发与会人员。同时，出席会议的董事须在董事会决议、会议纪要、会议记录上签名。 第十七条 公司综合管理部负责将历届董事会会议记录、纪要、决议等材料按规定存档。 第十八条 监事会按本规则对公司董事会议事规则执行情况履行监督职责，股东方履行检查职责。 第三章 党委会会议 第十九条 党委会职责和议事内容： （一）贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，制定相应的实施方案，保证公司依法经营； （二）制定公司精神文明建设和公司文化建设以及思想政治工作的制度、措施和规划； （三）讨论和决定公司党的建设方面的重大问题，制定加强党委