江苏美尚生态景观股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-014 江苏美尚生态景观股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年 1 月29 日（星期五） 上午10 点召开2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2016 年1 月12 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》， 为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的 表决机制，现公布关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司2016 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2016 年1 月29 号（星期五）上午10 点。 （2）网络投票时间：2016 年1 月28 日至2016 年1 月29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月29日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28 日15:00至2016年1月29 日15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2016年1月26日 7、出席对象： （1）截止2016 年 1 月26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态三楼会议室 二、会议审议事项 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第九次会议审议通过后提交，具体为： 1、《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 2、《关于修改江苏美尚生态景观股份有限公司募集资金管理制度的议案》 3、《关于变更公司注册资本的议案》 4、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年1月12 日在巨潮资讯网（）披露的相关公告或文件。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间：2016 年1 月27 日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。 2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B 区3 号楼，江苏美尚生态景观股 份有限公司，证券法务部。 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照 复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定 代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭 证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券 法务部。 （4）注意事项：