法人独资有限公司设董事会章程范本有限公司章程第一章总则第一.docVIP

法人独资有限公司设董事会章程范本 有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。 第二条 本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。 第三条 本公司是由一个法人股东出资设立，为法人独资的一人有限责任公司。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称： 有限公司。 第五条 公司住所： ； 邮政编码： 。 第三章 公司经营范围 第六条 公司经营范围： 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （注：参照《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－2011）具体填写） 公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 公司注册资本 第七条 公司注册资本： 万元人民币。 第五章 股东名称 第八条 股东名称 ， 住所： ， 证件名称： ，证件号码 。 第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间 *第九条 股东以货币出资 万元，以 （注：实物、知识产权、土地使用权、股权、债权转股权等可以用货币估价并可以依法转让的其他非货币财产）作价出资 万 元，总认缴出资 万元，在 年 月 日前缴足。（注：股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。） 股东以非货币财产出资的，对出资的非货币财产须评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。对出资的非货币财产须评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。 股东作出前款决定时，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第十四条 公司设董事会，成员 人（注：三至十三人），由股东委派/聘用产生。 第十五条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决定，并向股东报告工作； （二）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度。 *（十）对公司为除公司股东或者实际控制人以外的他人提供担保作出决议。 （注：若董事会行使本条第十项职权，则第十三条股东职权的第十二项须删除；反之亦然，若股东行使第十三条的第十二项职权，则本条的第十项须删除） 第十六条 董事任期三年，任期届满，经任命方同意可以连任。 第十七条 董事会的议事方式和表决程序： （一）召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事； （二）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持； （三）董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名； （四）董事会决议的表决，实行一人一票； （五）董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 第十八条 董事会设董事长一人、副董事长 人。 董事长由董事会选举/股东委派/股东聘用产生，任期三年，任期届满，连选可以连任/经任命方同意可以连任；副董事长由董事会选举/股东委派/股东聘用产生，任期三年，任期届满，连选可以连任/经任命方同意可以连任。 第十九条 公司设经理一人，由董事会聘用产生。 经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组