北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会2017年第四次.PDFVIP

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-033 北京先进数通信息技术股份公司 第二届董事会2017 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017 年6 月6 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2017 年第四次临时会议的通 知，并于6 月9 日在公司6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事9 名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人 员参与了本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事对议案认真审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于推举苏文力为公司第二届董事会独立董事候选人 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 因个人原因，公司独立董事李纪军先生向公司董事会提交了辞职报告，不再 继续担任本公司独立董事职务。 经公司董事会提名，推举苏文力先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期与本届董事会相同，津贴与其他独立董事相同。根据《深圳证券交易所独立 董事备案办法（2017 年修订）》，选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独 立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已将独立董事备案材料 提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并在深交所指定的网站（ ） 公示。 李纪军先生的辞职自2017 年6 月27 日起生效。公司及董事会感谢李纪军先 1 / 5 生任职期间对公司做出的贡献。 公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意意见。 具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（ ）的《关 于独立董事辞职的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。 公司董事审议通过了本议案。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的 议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 公司拟向平安商业保理有限公司申请最高不超过 6000 万元人民币额度的 保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。 公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜 为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。 董事会对此事项进行审议并投票表决，关联董事李铠、林鸿、朱胡勇、罗云 波、庄云江作为关联董事回避了表决。 公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意的事前认可意见 和明确同意的独立意见。 公司的保荐机构国泰君安就本次担保事项出具了专门的核查意见。 具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（ ）的《关 于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。 公司董事审议通过了本议案。 表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担 保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：星展银行）申请 最高不超过 5000 万元人民币的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日 起一年。 公司的关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇和杨格平为本次保理业务相关授信无 2 / 5 偿提供不可撤销的连带责任保证。 董事会对此事项进行审议并投票表决，关联董事李铠、林鸿、朱胡勇作为关 联董事回避了表决。 公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意的事前认可意见 和明确同意的独立意见。 公司的保荐机构国泰君安就本次担保事项出具了专门的核查意见。 具体