哈尔滨东安液压机械股份有限公司2016年第五次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-053 证券代码：430672 证券简称：东安液压 主办券商：中国中投证券 哈尔滨东安液压机械股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年7 月29 日上午 09 时00 分 结束时间：2016年7 月29 日上午 10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4  公告编号：2016-053 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年7 月25 日，股权登记日下 午收市时在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有出席股东大会的权利 （在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以以书面形式委托代理人出席会议、参与表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：哈尔滨市平房区平房镇镇西新村二道街 13 号综合楼 二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于追认日常性关联交易的议案》 议案内容：公司2016年日常性关联交易额为23,140,000.00元， 现予以追认，详见《关于追认日常性关联交易公告》。 （二）审议《关于预计2016 年度日常性关联交易情况的议案》 议案内容：同意公司关于2016年度不超过50,000万元的经常性关 联交易预估方案，向金华青年汽车制造有限公司采购不超过50,000 万元。 （三）审议《关于补充确认 2016 年公司子公司对外投资（设立 全资孙公司）的议案》 议案内容：关于补充审议公司设立全资孙公司:济南亚曼汽车有 2 / 4  公告编号：2016-053 限公司。 （四）审议《关于补充确认2016年公司子公司对外投资（设立控 股孙公司）的议案》。 议案内容：关于补充审议公司设立控股孙公司:天津青年汽车制 造有限公司、天津智慧立体汽车租赁有限公司。 （五）审议《关于公司主营业务变更的议案》 议案内容：为扩大生产经营、拓展业务领域，拟将公司主营业务 由“汽车零部件、铁路编组站用加、减速顶和铸造产品的生产、研发 和销售”变更为“汽车零部件、铁路编组站用加、减速顶和铸造产品 的生产、研发和销售，汽车销售”。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的 《授权委托书》、 股东账户卡和代理人身份证；③由法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照（复印件）、股东账 户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、 单位营业执照（复印件）、股东账户卡；股东可以信函、传真及上 门方式登记，公司不接受电话方