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节能风电 601016 2016 年第四次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2016 年9 月 1 中节能风力发电股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会议程 会议时间： 2016 年9 月28 日（星期三）14:00 时 会议地点：北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦2 层 会议中心 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管 理人员及见证律师等 会议主持人：李书升 董事长 会议记录人：代 芹 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣 布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： （一）《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》； （二）《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》（本 议案需逐项进行表决）； （三）《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色 公司债券相关事宜的议案》； （四）《关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案》； 2 （五）《关于修订公司《独立董事工作细则》部分条款的议 案》； （六）《关于为河南开封尉氏8 万千瓦风电场项目贷款提供 担保的议案》。 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手 续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在 上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股 东代理人方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票 人；请监事会推选1 名监事作为监票人； 五、现场投票表决； 六、现场计票，宣读现场投票结果； 七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交 易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司 反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果； 八、休会结束，主持人宣读投票结果； 九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录 人签署会议决议、会议记录。 3 中节能风力发电股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会议事规则 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常 秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下议事规则： 一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关 程序方面的事宜。 二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2016 年9 月22 日（星期四）下午股票交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代 理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登 记。 三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。 四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大 会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议 登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加 现场投票表决。 4 五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟， 股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登 记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言 时间不超过五分钟。 六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问 题，回答每个问题的时间不超过五分钟。 七、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能在 “同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不 填或多填按弃权处理。 表决完成后，请股东将