第十三章 安琪酵母股份有限公司.doc

安琪酵母股份有限公司 600298 2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余明华 工作原因 李知洪 独立董事 刘信光 工作原因 沈致和 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润930,574,985.01元，加上本期归属于母公司所有者的净利润243,186,082.91元，并减去2011年度应付股利49,444,856.55后，2012年末未分配利润为1,124,316,211.37元。现公司拟以2012年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 45 第九节 内部控制 51 第十节 财务报告........................................................................................................53 第十一节 备查文件目录 121  释义及重大风险提示 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升公司 指 湖北日升科技有限公司 安琪睢县公司 指 安琪酵母（睢县）有限公司 安琪伊犁公司 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 安琪崇左公司 指 安琪酵母（崇左）有限公司 安琪埃及公司 指 安琪酵母（埃及）有限公司 安琪香港公司 指 安琪酵母（香港）有限公司 安琪柳州公司 指 安琪酵母（柳州）有限公司 安琪德宏公司 指 安琪酵母（德宏）有限公司 安琪滨州公司 指 安琪酵母（滨州）有限公司 安琪赤峰公司 指 安琪酵母（赤峰）有限公司 宏裕塑业 指 宜昌宏裕塑业有限责任公司 蓝天糖业 指 赤峰蓝天糖业有限公司 宜昌喜旺公司 指 宜昌喜旺食品有限公司 标的股权 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权 报告期 指 2012年1月1日至12月31日 元、万元 指 人民币元、万元/美元万元 二、 重大风险提示： 敬请查阅本报告四、董事会报告中关于董事会关于公司未来发展的讨论与分析 中（四）可能面对的风险部分。  公司简介 公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文名称简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGEL YEAST CO., LTD 公司的外文名称缩写 ANGEL YEAST 公司的法定代表人 俞学锋 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电 话 0717-6371088 0717-6369865 传 真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@ gaolu@ 基本情况简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 电子信箱 angel@ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 公司报告期内注册变更情况 基本情况