广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会.PDFVIP

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-043 广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十三次会议于2017 年6 月28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于2017 年6 月17 日向各董事发出，本次会议应出席董 事 9 人,实际出席董事9 人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限 公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名陈 敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余焯焜为公司第三届董事会非独 立董事候选人。候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非独立董事候选人需提交公 司2017 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7 名非独立董 事、4 名独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会自公司 2017 年第 二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2017 年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议 案》 公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名何 和智、刘奕华、梁志锋、杨格为第三届董事会独立董事候选人。候选人简历详见 附件。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人需提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7 名非独立董事、 4 名独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会自公司 2017 年第二次 临时股东大会审议通过之日起任期三年。其中，独立董事候选人须经过深圳证券 交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2017 年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过了《关于修订章程的议案》 由于公司业务发展需要，需要增加营业范围，因此对相关条款进行修订。同 时，提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 其中章程的修订条款对照如下： 修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生 产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、 产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、 橡胶注射成形机、压力机、液压机、低压铸 橡胶注射成形机、压力机、液压机、低压铸 造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制 造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制 品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与 品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与 制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、 制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、 电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制 电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制 造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注 造；软件产品开发、生产；泵、阀门、压缩 塑机应用技术咨询。 机及类似机械设计、制造、销售及服务；提 供压铸机、注塑机应用技术咨询。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2017 年第二次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票9 票，同意票