天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年1 月18 日 2.会议召开地点：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大 厦 8 层 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张惠军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人 民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《天津圣目信息安全 技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份5,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 3 公告编号：2017-005 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对 外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容 为扩大公司战略布局，开拓新的事业领域，提高公司整体实力和 社会知名度，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，公司拟与 自然人杨亚非、于天燕、吴顺禧、杨洋共同出资设立天津热火网络科 技有限公司（以工商登记机关核准为准）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东张惠军、吴顺禧回避表决，回避 表决股份数为3,350,000 股。 (二)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 3 公告编号：2017-005 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》 天津圣目信息安全技术股份有限公司 董事会 2017 年1 月18 日 3 / 3