北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-30 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会第一会议通知于 2017 年 5 月 30 日以书面文件形式发出，会议于2017 年 6 月 9 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议 室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、 邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱 立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举赵晓东先 生为董事长，刘翔宇先生、谢广军先生为副董事长，任期与第七届董事会一致（上 述人员简历详见附件）。