江苏联发纺织股份有限公司独立董事.PDFVIP

江苏联发纺织股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制 度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们对第四届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议， 并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见 经核查，我们同意选举薛庆龙为公司第四届董事会董事长、选举黄长根为公 司第四届董事会副董事长，聘任于拥军担任公司总经理，聘任于银军、江波、唐 文君担任公司副总经理，聘任潘志刚担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王竹 担任公司财务总监，以上人员任期与本届董事会任期相同。 我们认为上述董事长、副董事长、高级管理人员具备法律、行政法规、行政 规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需 的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二、关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、 持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与 接受委托贷款方均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。 本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，委贷风险 可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。 我们同意公司进行本次委托贷款。 （本页无正文，为《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 边永民 程隆棣 陈丽花 二O 一七年五月十七日