深圳金博亿私募诈骗案.PDFVIP

深圳“金博亿”私募诈骗案 来源:上海证券报 2013 年3 月，深圳一起罕见的私募基金诈骗案被警方破获，全 国2000 多名投资者高达3.6 亿元的资金集体被骗的经历也随之曝光。 投资者百万钱款打水漂 这起诈骗案中，单个投资者的投资金额都比较高，最少六七十万 元，有的甚至高达五六百万，其中还有一些老年人。 2012 年初，廖某经人介绍，了解到一种受益远高于银行理财的 投资产品—— “私募基金”，随后他与妻子、朋友等共同凑钱，购买 了朋友介绍的一家名为“深圳金博亿股权投资资金管理有限公司”（下 称“金博亿”）的投资基金，总额高达112 万元。根据廖某与金博亿 签订的协议书内容显示，金博亿的这款产品封闭期为6 个月，封闭期 内每月按照投资金额的6%作为回报，封闭期满后金博亿将返还全部 本金。 在购买后的6 个月内，廖某的确在每个月都按时收到金博亿打入 账户的6%收益，这也让廖某感觉自己总算找到了除炒股、买基金之 外的另一种更好的投资渠道。但好景不长，在封闭期结束后，廖某发 现金博亿并没有将他原来的上百万本金归还。当他向金博亿追讨时， 金博亿工作人员也以各种借口来一拖再拖，随后该公司更是人去楼空。 廖某只是众多受害者中的一员。深圳警方透露，2012 年下半年 以来，已经有众多受害者进行报案，金额也都有数百万之巨。而且投 资者并非仅在深圳，涉及全国15 个省市，涉案金额高达3.6 亿元， 部分受害者选择了起诉。 画饼充饥蒙骗投资者 对于众多投资者的询问，金博亿声称负责人于勇洪是私募高手， 是“中国的巴菲特”。深圳警方透露，案件主要犯罪嫌疑人于勇洪早 年在黑龙江省与人合伙开煤矿，因经营不善，煤矿亏损严重而南下来 到广东。2011 年初，于勇洪打算在广州开基金公司“创业”，后来来 到深圳与几名从事过基金行业的代理人合伙注册成立了金博亿公司， 于勇洪的“庞氏骗局”开始上演。 根据金博亿的产品介绍，其基金产品分为3 个月、6 个月或1 年， 收益至少在6%以上。但这一切仅仅只是画饼。最初金博亿的确向投 资者支付了高额的回报，最高时一度达到8%，但这种局面并没有维 持多久。一位投资人张女士介绍，自己购买了金博亿的“示羊牧业” 股权，她与其他投资者的400 多万元资金被于勇洪以自己名义入股示 羊牧业，金博亿工作人员承诺，三四个月后公司上市就可以翻倍价格 卖掉股权。但张女士在报案中称,示羊牧业上市半年多后,他们分文未 得。张女士还称,对于他们的质疑，公司表示示羊牧业又将在法国上 市，上市后就可以回购投资购买的股权。张女士并不知道，金博亿的 资金链自2011 年9 月就出现断裂，公司创始骨干纷纷潜逃。此后金 博亿开始以项目转股权的方式，继续忽悠投资者以吸收大量资金，骗 来的钱去垫付前几批投资者的回报，但当项目到期后，本应偿还的本 金却一再拖延不还。 挖来银行经理向客户推销 据了解，金博亿在成立之初就有意识地招聘了众多银行的客户经 理，而他们在银行供职时手中的客户名单，自然成为金博亿瞄准的“猎 物”。例如金博亿的一名骨干代理人沈某，之前曾在某银行深圳分行 担任客户经理，辞职进入金博亿后利用在银行工作期间的客户资源， 联络这些客户向他们推销金博亿基金产品，而众多客户对此并不是很 了解，甚至有客户还不知道他已离职，误以为是另一种银行理财产品 轻易购买。短短时间内，沈某骗得客户总共购买了800 多万元的基金 产品。 金博亿在产品销售中使用传销的方式，通过发展下线寻找各种代 理人。而销售中的另一大主力是有着传销或直销经验的销售员，利用 其善于鼓动和推销的工作经验，大肆进行兜售。其中一名骨干曾在某 知名直销公司工作，销售了800 万元基金产品。对于业务员金博亿也 给出了极具诱惑力的奖励，代理人每推荐一人就有10%的提成。一位 曾接触过金博亿的人士向记者回忆，在金博亿公司他看到成堆的基金 产品说明书，印制得如同一本售楼书，而且在其中直接写明产品的具 体收益率。而且金博亿不时会雇佣派发员，在大街上或者到写字楼内 派发宣传材料，这都严重违反了法律法规对投资产品的要求。