洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2015-055 号 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第七届董事会第四十 七次会议于2015 年11 月6 日召开，会议应到董事10 人，实到董事 10 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长 马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司第八届董事会换届选举的议案； 公司第七届董事会于2015 年11 月8 日届满，根据公司控股股东 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐张冲先生、倪植森 先生、王国强先生、马炎先生、张宸宫先生、谢军先生、汤李炜先生、 刘天倪先生、晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生为公司第八届董 事会董事候选人。其中，张冲先生、倪植森先生、王国强先生、马炎 先生为执行董事候选人，张宸宫先生、谢军先生、汤李炜先生为非执 行董事候选人，刘天倪先生、晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生 为独立非执行董事候选人。董事会认为他们符合董事任职资格，同意 上述提名，并提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。 根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第七届董事会董 事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。 该议案需提交公司股东大会审议。 议案表决情况为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 上述董事的任职获得股东大会批准后，马立云先生、孙蕾女士、 黃平先生及董家春先生将退任董事职位。公司对他们在任职期间对本 公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！ 二、审议通过了关于第八届董事会薪酬方案的议案； 根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，拟定本公司第八届 董事会薪酬方案如下： 1、非执行董事及独立非执行董事年度固定津贴标准为6 万元/ 每人（税前）。 2、董事长及执行董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励薪酬构 成。 （1） 基本年薪 董事长 35 万元（税前） 执行董事 18 万元/每人（税前） （2） 绩效年薪 完成年度经营目标，以基本年薪的1.5 倍为基数，按照本公司《董 监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。 （3） 激励薪酬 a、超经营目标提成奖 超年度经营目标10%以内奖超出部分的10%； 超经营目标10%—20%以内奖超出部分的5%； 超经营目标20%以上奖超出部分的3%。 b、突出贡献奖 董事长提出建议，董事会审议决定。 3、根据相关规定，在控股股东、实际控制人及其下属单位担任 领导职务的公司董事不再在本公司领取董事津贴。 该议案需提交公司股东大会审议。 议案表决情况为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了关于《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的议案。 议案表决情况为：同意 10 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 洛阳玻璃股份有限公司董事会 2015 年11 月6 日 附件： 洛阳玻璃股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历 执行董事： 张冲先生,52 岁，硕士，教授级高级工程师,本公司执行董事、 副董事长。现任蚌埠玻璃工业设计研究院总工程师，兼任中建材（合 肥）新能源有限公司董事长及总经理。张先生曾任蚌埠玻璃工业设计 研究院工程公司副总经理、市场部常务副部长、中国建材国际工程有 限公司国内工程部总工程师及部长及成都中光电科技有限公司常务 副总经理等职务。 倪植森先生,43 岁，本科学历，教授级高级工程师,本公司执行 董事。现任本公司总经理，兼任洛玻集团龙门玻璃有限责任公司执行