北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东.PDFVIP

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2017-165 北京安控科技股份有限公司 关于召开 2017 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京安控科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，兹定 于2017 年7 月24 日召开2017 年第七次临时股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第七次临时股东大会。 2 、股东大会召集人：北京安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月24 日（星期一）下午14：00 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年7 月24 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2017 年7 月23 日下午15:00 至2017 年7 月24 日下午15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （1）截止股权登记日2017 年7 月17 日（星期一）下午15：00 收市后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 1 本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式 见附件2 ），该股东代理人不必是公司股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 7、会议地点：北京市海淀区地锦路9 号院6 号楼公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司购买实物资产暨关联交 易的议案》； 2 、《关于修订公司章程 的议案》； 3、《关于修订关联交易决策制度 的议案》。 上述议案的具体内容详见 2017 年 7 月 6 日刊登于巨潮资讯网 （ ）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2017-157）等相关公告。 三、议案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 《关于公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司购买实物 1.00 √ 资产暨关联交易的议案》 2.00 《关于修订公司章程 的议案》 √ 3.00 《关于修订关联交易决策制度 的议案》 √ 四、会议登记办法 1、登记方式： （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股