广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-041 广东南洋电缆集团股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东南洋电缆集团股份有限公司(下称 “公司”)第四届董事会第二十六次 会议于2017年4月24日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召 开，会议决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。公司于2017年4月26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（）上刊登了 《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召 开2016年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2016年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．公司于2017年4月24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2017年5月18日下午2：30 网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上 午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（） 向全体股东提供网络形式的投票平台 ，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票 为准。 6．会议的股权登记日：2017年5月15日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2017 年5 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。 8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室 二、会议审议事项 (一) 、审议《2016 年度董事会工作报告》的议案； (二) 、审议《2016 年度监事会工作报告》的议案 (三) 、审议《2016 年度财务决算报告》的议案； ( 四) 、审议《2016 年年度报告全文及摘要》的议案； (五) 、审议《2016 年度利润分配方案》的议案； (六) 、审议《续聘2017 年度审计机构及审计费用》的议案； (七) 、审议《关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度》的议案； (八) 、审议《关于变更公司名称》的议案； (九) 、审议关于修订《公司章程》的议案； (十) 、审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案； (十一) 、审议 《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资 基金企业（有限合伙）》的议案； (十二) 、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天 融信科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议 案 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 上述议案九须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案十一 为关联