上海一片天餐饮管理股份有限公司2013年年度股东大会决议.PDFVIP

股份简称：一片天 股份代码：100067 公告编号：2014-07 上海一片天餐饮管理股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司、董事会、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议召开情况 上海一片天餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于2014年5月13日在上海市嘉定区安亭镇新源路58号 1105室公司会议室召开。公司已于2014年4月23 日在上海股权托管交 易中心网站（）刊登了本次年度股东大会的通知 公告（公告编号：2014-05）。会议由公司董事长张毅先生主持。本 次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计12人，其中 10名自然人股东，2名法人股东授权委托代表。代表有表决权的股份 数为8,536,585股，占公司股份总数的100%。公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》； 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0％；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0％。 2、审议通过了 《公司2013年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0％；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0％。 3、审议通过了 《公司2013年年度报告》； 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0％；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0％。 4、审议通过了 《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增 的议案》； 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2013年度实现净利润-1,685,884.65元，期末可供分配的利润累计为 -1,685,884.65元，2013年度可转增股本的公积金为487,397.58元。 公司2013年度不进行利润分配、资本公积转增股本。 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0％；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0％。 5、审议通过了 《关于设立全资子公司的议案》； 子公司名称：上海序曲餐饮有限公司 住所：上海市嘉定区兴庆路1551号 法人代表：张毅 注册资本：300.00万 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0％；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0％。 6、审议通过了 《公司2013年财务决算报告》； 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出 席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0％；弃权 股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份 总数的0％。 7、审议通过 《公司2014年财务预算报告》； 表决结果：同意股数为8,536,585股，占出席会议股东及股东授 权委托代表所持有表决权股份