反洗钱培训和宣传制度..docVIP

反洗钱培训和宣传制度 第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办法。 第二条 培训时间及对象：每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。如遇相关制度与法律的修订、增加，可以根据情况或我行实际情况适当增加。 第三条 反洗钱培训内容包括但不限于： （一）国家的反洗钱政策和基本状况； （二）反洗钱的各项法规规章和制度； （三）反洗钱的基本知识； （四）可疑交易分析、识别和报告的要求和技巧； （五）客户尽职调查的内容和要求； （六）内部的反洗钱制度、程序和措施； （七）违反反洗钱规定的法律后果； （八）刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准； （九）其它反洗钱的相关内容； （十）结合经典案例讲述在如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。 第四条 培训方式： （一）集中培训与现场讨论； （二）聘请专业人员集中授课； （三）针对日常工作中发现的问题进行培训； （四）学习人民银行或本行新的法规及制度。 第五条 每季至少组织一次全员性的反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。 第六条 按照总行和外部监管机关的要求，开展反洗钱宣传工作。