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湖南贵太太茶油科技股份有限公司 股票发行方案 住所：浏阳市沙市镇永社路8 号 主办券商 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 二零一六年六月 湖南贵太太茶油科技股份有限公司                                    股票发行方案  声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 湖南贵太太茶油科技股份有限公司                                                 股票发行方案  目录 释   义  3  一、公司基本信息  4  二、发行计划  5  （一）发行目的  5  （二）发行对象  5  （三）发行价格  5  （四）发行股份数量及预计募集资金总额  5  （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况  6  （六）本次发行股票的限售安排  6  （七）募集资金用途  6  （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案  6  （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项  6  （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况  6  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析  7  （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况  7  （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响  7  （三）与本次发行相关特有风险的说明  7  四、其他需要披露的重大事项  7  五、股票发行认购协议摘要  7  六、中介机构信息  9  （一）主办券商  9  （二）律师事务所  9  （三）会计师事务所  10  七、有关声明  11  2 湖南贵太太茶油科技股份有限公司                                                 股票发行方案  释 义 在本发行方案中，除非特别提示，下列词语含义如下： 名词 释义 贵太太、公司、本公司、目标公司、 指 湖南贵太太茶油科技股份有限公司 发行人 Welkin Investment Holdings 10 （ＨＫ）Limited Welkin 、投资者 指 即匯勤投资控股10 （香港）有限公司 董事会 指 湖南贵太太茶油科技股份有限公司董事会 股东大会 指 湖南贵太太茶油科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《湖南贵太太茶油科技股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《湖南贵太太茶油科技股份有限公司股票发行 《发行方案》 指 方案》 全国股份转让系统