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厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2017 年度预计日常性关联交易
证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2017-027
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于2017 年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本关联交易事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公
司2016 年年度股东大会审议。
日常性关联交易对上市公司的影响:公司2017 年度预计日常性关联交易
均为公司与联营企业(参股公司)间因业务往来产生的交易,其中,向关联方采
购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线,增强持续盈利能力。同时,公司与关
联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,
不会损害公司股东,特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2017 年3 月24 日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公
司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司2017 年度预计日常性
关联交易情况的议案》。
2 、公司独立董事事前认可该议案,并发表独立意见如下:
我们认为公司2017 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要,
额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和
全体股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意将 《关于审议公司2017 年度预计日常性关联交易情况的议案》提
交公司第三届董事会第十次会议审议。
1
3、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表了如下书面意见:
2017 年度预计日常性关联性交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上
遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存
在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
4 、该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会
上对该议案回避表决。
(二)2017 年度日常性关联交易预计情况
2017 年,公司根据现有的实际情况进行了预测,预计全年日常关联交易金
额约为人民币156,332,000.00 元,预计关联交易类别及关联方情况详见下表:
关联交易类别 关联方
厦门青瓷数码技术有限公司
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向关联方采购商品、接受劳务 厦门谷游网络技术有限公司
厦门量子互动网络有限公司
厦门乐旺普软件科技有限公司
厦门青瓷数码技术有限公司
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向关联方出售商品、提供劳务 厦门勇仕网络技术有限公司
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厦门乐旺普软件科技有限公司
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