北京立思辰科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股.PDFVIP

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-056 北京立思辰科技股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会第五十三次会议于 2017 年 6 月 14 日召开，会议决定于 2017 年6 月30 日（星期五）召开公司2017 年第二次临时股东大会，本次股东 大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京立思辰科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017 年6 月30 日 （星期五）下午3 点 （2）网络投票时间：2017 年6 月29 日－2017 年6 月30 日。其中： ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月30 日上午9：30 －11：30，下午13：00－15：00。 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 6 月 29 日15：00 至2017 年6 月30 日15：00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2017 年6 月27 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员； 3）公司聘请的律师； （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 2、审议 《关于控股股东为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》 （二）以上议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第二 十四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2017 年6 月14 日在中国证监 会创业板指定信息披露网站刊登的 《第三届董事会第五十三次会议决议公告》、 《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 《关于终止部分募集资金投资项目并将节 1.00 √ 余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于控股股东为全资子公司提供借款暨 2.00 √ 关联交易的议案》 四、会议登记等事项 （一）会议登记方法及注意事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代