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以下股东会决议及公司章程参考范本适用于2-50名股东有限公司（设董事会）设立登记，斜体红字为提示内容，请在制定文书时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 时间： 年 月 日 地点： 本次会议已于十五日前通知全体股东，出席会议股东： 、 、 (按实际股东人数填写股东姓名或名称)共代表 %表决权，股东符合法定人数，会议召开程序符合《公司法》有关规定。 会议决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定，制定公司章程。 二、公司股东会由 、 组成。公司设董事会，成员 人，分别为： 、 、 ；设董事长一人，由 担任董事长及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事 人，由 、 担任（或：设监事会，由 、 、 共 人组成，由 担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。 三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条。公司应在董事会决议明确秘书的任命） 股东签署： 年 月 日  有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会于XX年XX月XX日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到XX人，实到XX人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。 二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。 全体董事签名： 年 月 日  有限公司章程 第一章 总 则 第一条 本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》及有关法律、行政法规制定。 第二条 本章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、 法规为准。 第三条 公司类型：有限责任公司。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称为： 有限公司（以下简称公司）。 第五条 公司住所： 珠海市 。 第三章 公司经营范围 第六条 公司经营范围： 。 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在国家企业信用信息公示系统予以公示。 第四章 公司注册资本 第七条 公司注册资本为人民币 万元。 第五章 股东姓名（或名称） 第八条 公司股东共 个，分别是： 1、姓名（名称）： ，证件类型： ，证件号码 ；住所： ； 2、姓名（名称）： ，证件类型： ，证件号码 ；住所： 。 （以上内容由申请人按股东是自然人或企业法人、社团法人等进行填写，股东较多的可按序号自行增加或减少该内容，填写完后删除本提示） 第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第九条 股东的出资方式、出资额和出资时间： 1、 ，以货币出资 万元，以（□实物 □知识产权 □土地使用权 □其他： ）作价出资 万元，总认缴出资 万元，占公司注册资本 %，其中：实缴出资 万元，未缴出资于 年 月 日前缴足。 2、 ，以货币出资 万元，以（□实物 □知识产权 □土地使用权 □其他： ）作价出资 万元，总认缴出资 万元，占公司注册资本 %，其中：实缴出资