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航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○一六年年度股东大会 会 议 资 料 二○一七年六月 0 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 目录 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议议程 2 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会场纪律 3 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议议案 5 一、公司2016 年度财务工作报告 5 二、公司独立董事2016 年度述职报告 9 三、公司2016 年度利润分配预案 18 四、公司2016 年度资本公积金转增股本预案 20 五、关于支付会计师事务所2016 年度报酬的议案 20 六、公司2016 年度董事会工作报告 20 七、公司2016 年度监事会工作报告 24 八、关于公司2016 年年度报告及摘要的议案 27 九、关于公司2017 年度财务预算的议案 27 十、关于公司2017 年度日常经营性关联交易的议案 28 十一、关于聘请2017 年度公司财务报告审计机构的议案 30 十二、关于聘请2017 年度公司内部控制审计机构的议案 30 十三、关于修改公司独立董事报酬方案的议案 31 十四、关于修改公司章程的议案 31 十五、关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案 32 十六、关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案 34 十七、关于变更公司经营范围的议案 36 十八、关于公司董事会换届的议案 37 十九、关于公司监事会换届的议案 37 1 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议议程 时间：2017 年6 月8 日下午14：00 地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号） 主持人：董事长刘眉玄先生 议程： 一、董事长宣布会议正式开始，致欢迎辞 二、董事长介绍出席会议来宾 三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律 和计票、监票方式 四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议 五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决 六、股东代表和监票人点票、监票 七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 八、监票人宣读会议投票的最终结果 九、董事长宣读股东大会决议 十、律师宣读股东大会法律意见书 十一、董事长宣布会议结束 2 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 航天时代电子技术股份有限公司2016 年年度股东大会会场纪律 为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益， 会场纪律如下： 一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东， 股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会计师 事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，列席会议。 除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场： （1）无出席会议资格者； （2）扰乱会场秩序者； （3）衣帽不整有伤风化者； （4）携带危险物或动物者。 若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要 时，可请公安机关给予协助。 二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员 对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。 三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议 内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常 进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。 四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活 动，保持会场的安静与秩序。 五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。 六