云南云维股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议的公.PDFVIP

证券代码：600725 证券简称：ST 云维 公告编号：临2017－065 云南云维股份有限公司第七届董事会 第二十一次会议决议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司 （以下简称“云维股份”或“公司”）第七届董事会 第二十一次会议于2017 年6 月5 日在云维办公楼7 楼708 会议室以现场表决方 式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9 名，实际参加会议董 事7 名，独立董事曹一平因病书面委托王亚明代表出席本次董事会并行使表决权， 董事高建嵩因公出差书面委托林力代表出席本次董事会并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过了 《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件 的议案》； 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办 法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管 理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经 过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合本次重大资 产重组的各项要求及条件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、逐项审议通过了 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》； 1、发行方式、交易标的和交易对方 本次发行股份购买资产的股份发行方式为非公开发行，发行对象为本次发行 1 股份购买资产的交易对方。 本次发行股份购买资产的交易对方为深圳市深装总装饰股份有限公司（以下 简称“深装总”）的 95 名股东，共持有深装总 98.27%股权，公司拟向该等股东 发行股份购买其合计所持深装总98.27%的股份。深装总该等股东具体情况如下： 序号 深装总股东姓名/名称 1 李兴浩 2 深圳市中亘投资有限公司（以下简称 “中亘投资”） 3 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（以下简称 “国信弘盛”） 4 上海嘉虞汇粤投资中心（有限合伙）（以下简称 “嘉虞汇粤”） 5 胡正富 6 珠海市横琴新区嘉龙宝投资企业（有限合伙）（以下简称 “嘉龙宝”） 7 国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国君创投”） 8 鹰潭市锦彩投资有限合伙企业（以下简称 “鹰潭锦彩”） 9 珠海横琴新区博悦华天实业投资企业（有限合伙）（以下简称 “博悦华天”） 达孜县鼎诚资本投资有限公司－中融－盈润33 号新三板投资基金（以下简称 “盈润 10 33 号基金”） 11 张治黄 12 郑超美 13 曾晓亮 14 王桂珍 15 邓晓霞 16 郑凤梅 17 饶爱荣 18 珠海市横琴新区高弘怡投资企业（有限合伙）（以下简称 “高弘怡”） 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－盈润47 号基金（以下简称 “盈润47 19 号基金”） 20 东证融通投资管理有限公司（以下简称 “东证融通”） 21 刘丽梅 22 阮林芳 23 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “祥禾涌安”） 24 北京金诚达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “金诚达”） 25 鹰潭市国泰君安创投隆信投资中心（有限合伙）（以下简称 “国君隆信”） 26 上海国君创投隆博投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “国君隆博”） 27 上海国君创投隆悦投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “国君隆悦”） 28 嘉兴懿丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “嘉兴懿丰”） 29 邢达 30 青岛淳信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “青