深圳极光王科技股份有限公司偶发性关联交易公告.PDF

深圳极光王科技股份有限公司 公告编号：2017-007 证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：网信证券 深圳极光王科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本次关联交易是 2016 年度公司接受的关联方无偿担保的偶发 性关联交易。2016 年度公司接受关联方提供的无偿担保金额为 900 万元。 （二）关联方关系概述 郭建良为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 36.40%的 股份，通过建良投资、乾仓投资间接持有公司 37.57%的股份并对两 者实施实际控制，合计共持有84.40%股份的表决权。 曹思娴是郭建 良配偶。 （三）表决和审议情况 2016 年 11 月 8 日，第二届董事会第二次会议审议通过《向中 国银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币900 万元授信议案》， 1 深圳极光王科技股份有限公司 公告编号：2017-007 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 郭建良 深圳市龙岗区 - - 曹思娴 深圳市龙岗区 - - （二）关联关系 郭建良为公司控股股东、实际控制人，曹思娴是郭建良配偶。 三、交易协议的主要内容 2016 年度为公司无偿提供担保金额为 900 万元。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述与控股股东、实际控制人发生的关联交易，公司无需向关联 方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和 其他股东的利益。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是 2 深圳极光王科技股份有限公司 公告编号：2017-007 合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股 东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。 六、备查文件目录 《公司第一届董事会第二次会议决议》 深圳极光王科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月17 日 3