上海南洋电工器材股份股份有限公司2016年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国盛证券 上海南洋电工器材股份股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年11 月1 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长卜东乐 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年 10 月17 日在全国中小企业股份转让系统有限 公司信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 1 公告编号：2016-017 有表决权的股份32,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议 的议案》 1、议案内容 为满足公司发展需要，经与国盛证券有限责任公司充分沟通与友 好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达 成一致意见。同意公司与国盛证券有限责任公司签署《终止（推荐挂 牌并持续督导协议书）的协议》。 2、议案表决结果： 同意股数32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议 的议案》 1、议案内容 为满足公司发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规 则，同意公司与国融证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自该 协议生效之日起，由国融证券股份有限公司承接公司的持续督导工 作。 2 公告编号：2016-017 2、议案表决结果： 同意股数32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议 的说明报告的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司拟向全国中 小企业股份转让系统提交《上海南洋电工器材股份有限公司与国盛证 券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果： 同意股数32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商 变更相关事宜的议案》 1、议案内容 提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。