北京迁徙科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：839087 证券简称：迁徙股份 主办券商：中银证券 北京迁徙科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2016 年 10 月17 日经公司第一届董 事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《北京迁徙科技股份有限公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履 行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年11 月5 日09 时00 分 结束时间：2016 年11 月5 日11 时00 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2016-005 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月3 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》； 2 、审议 《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代 理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 2 、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示 本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非 法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法 2 / 4 公告编号：2016-005 人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、股东账户卡； 3 、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司 不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2016 年11 月4 日上午9:00-11:00 （三）登记地点: 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：张益新 电话：010 传真：010 （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。 （三）临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》； 2 、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜的议案》。 3 、《北京迁徙科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 3 / 4 公告编号：2016-0