新希望六和股份有限公司关于召开2016年年度股东.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-24 新希望六和股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章 程》及相关法律、法规规定于2017 年5 月24 日召开的第七届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》， 决定于2017 年6 月22 日在四川省成都市高新区科华南路339 号明宇 豪雅饭店四楼明宇厅召开公司2016 年年度股东大会 （具体内容请见 公司于2017 年5 月25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（ ）上的《关于召开2016 年年度股东大会 的通知》【公告编号：2017-21 】）。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1．本次股东大会为公司2016 年年度股东大会 2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于2017 年5 月24 日 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2017 年6 月22 日 （星期四）下午14:00 。 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月22 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（）投票的具 体时间为：2017 年6 月21 日15:00 至2017 年6 月22 日15:00 期 间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6．会议出席对象 （1）本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月14 日（星期三）， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339 号明 宇豪雅饭店四楼明宇厅 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 二、会议审议事项 1.议案名称： 议案1：《2016 年年度报告全文及摘要》 议案2：《2016 年度董事会工作报告》 议案3：《2016 年度监事会工作报告》 议案4：《2016 年年度利润分配方案》 2 议案5：《关于修改公司章程的议案》 议案6：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2017 年财务报告审计单位的议案》 议案7：《关于选举公司第七届监事会新任监事的议案》 议案8：《关于对公司2017 年度融资担保额度进行预计的议案》 议案9：《关于签订日常关联交易框架协议暨对2017 年度日常关 联交易进行预计的议案》 议案10：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》 2.特别强调事项： （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。 （2）议案5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案9为关联交易事项， 关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司及其关联方回 避表决。 （3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对 计票结果进行披露。 3.相关议案披露情况： 上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在《证券时 报