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江苏洋河酒厂股份有限公司年度内部控制自我评价报告为规范企业经营管理提高风险防范能力促进企业持续又好又快发展维护投资者合法权益公司按照企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引等有关规定结合自身经营特点构建了内部控制体系并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整完善根据深交所关于做好上市公司年年度报告披露工作的通知等有关规定公司董事会对年度内部控制的建立健全和有效实施进行了全面审查和自我评价一内部控制建立健全情况一内部控制建设内部环境公司治理结构公司按照公司法证券法上市公司治理准则等有关法律法规建
江苏洋河酒厂股份有限公司
2011年度内部控制自我评价报告
为规范企业经营管理，提高风险防范能力，促进企业持续又好又快发展，
维护投资者合法权益，公司按照 《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制
配套指引》等有关规定，结合自身经营特点构建了内部控制体系，并随着公司
业务发展以及外部环境变化不断调整、完善。根据深交所《关于做好上市公司
2011 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司董事会对 2011 年度内
部控制的建立健全和有效实施进行了全面审查和自我评价。
一、内部控制建立健全情况
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