同方国芯电子股份有限公司关于续租写字楼暨关联交易的公告.PDF

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-033 同方国芯电子股份有限公司 关于续租写字楼暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足业务发展需要，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过， 公司及下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称 “同方微电子”）于2013 年9 月12 日分别与同方股份有限公司 （以下简称“同方股份”）签署了《清华同 方科技广场二期 D 座写字楼租约》、《写字楼租约细则》及相关附件（以下统称 《租约》），租赁了同方股份所属的位于北京市海淀区王庄路1 号院内清华同方科 技大厦4 号楼的清华同方科技广场二期D 座写字楼第12 层、15 层，作为办公使 用，建筑面积5061.92 平方米。其中，公司租赁第 12 层，建筑面积2530.96 平方 米，同方微电子租赁第 15 层，建筑面积2530.96 平方米。租期自2013 年 10 月 16 日至2014 年12 月31 日。该交易构成本公司的关联交易。详细内容请查看公 司于2013 年9 月14 日披露的相关公告。 截止至目前，合同履行情况良好，租金已按合同要求按期支付完毕。鉴于前 述《租约》的租赁期限即将届满，根据业务发展所需，公司及子公司同方微电子 拟进行续租，经租赁双方平等协商，拟签定《续租协议书》。本次续租期为一年， 自2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日。本次续租期内，租赁标的不变，租金、 物业管理费均不做调整，租金标准仍为人民币6 元/天/平方米，使用所租标的物 的物业管理费仍为人民币28.00 元/月/平方米，租金及物业管理费合计为 106.55 万元/月。 2 、同方股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司41.38% 的股权，因此 该交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公 司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项应提交公司董事 会审议。 3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了该关联交易事项，董事长陆致 成、董事潘晋为关联董事回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发 表了事前认可和同意的独立意见。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：同方股份有限公司 注册地址：北京海淀区王庄路1 号清华同方科技大厦A 座30 层 办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 法定代表人：陆致成 成立日期：1997 年06 月25 日 注册资本：219788.2238 万元 税务登记证号码：京税证字110108100026793 号 公司类型：其他股份有限公司（上市） 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：同方股份 股票代码：600100 主要经营范围： 许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医 疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人 员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、 建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、 通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生 产；水景喷泉制造；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（北京1 直辖 市以及长春、南昌2 城市）。 一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公 共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设 备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销 售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售； 高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装 工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气 净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设 计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设 计安装；广告发布与代理；船只租赁；工