广西桂东电力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告.PDF

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2006-13 广西桂东电力股份有限公司关于 召开股权分置改革相关股东会议的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会受非流通股股东的书面委托，就公司股权分置改革召集相关股东 召开相关股东会议，审议公司股权分置改革方案，本次相关股东会议基本事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2006 年 7 月 25 日下午2:00 网络投票时间为：2006 年 7 月 21 日、2006 年 7 月 24 日、2006 年 7 月 25 日每 日9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股权登记日：2006 年 7 月 14 日 3、现场会议召开地点 广西贺州市平安西路 12 号桂东电力公司会议室 4、会议召集人 广西桂东电力股份有限公司董事会 5、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上 1 海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加本次相关股东会议的方式 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称征集投票权）和网络 投票中的一种表决方式。 7、提示通知 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，催告 时间分别为 2006 年 7 月 13 日、2006 年 7 月 20 日 8、出席会议对象 (1) 截至于 2006 年 7 月 14 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的股东，该等股东均有权参与本次相关股东会议，不 能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必 为公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。 (2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、律师、保荐机构代表。 9、公司股票停牌、复牌事宜 （一）本公司董事会将申请相关证券自2006 年 6 月 26 日起停牌，于2006 年 6 月 27 日刊登股改说明书，最晚于2006 年 7 月 5 日复牌，此段时期为股东沟通时期。 （二）本公司董事会将在2006 年 7 月 5 日之前公告非流通股股东与流通股股东 沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 （三）如果本公司董事会未能在 2006 年 7 月 5 日之前公告协商确定的改革方案， 本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易 日复牌。 （四）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。 2 二、会议审议事项 审议事项：广西桂东电力股份有限公司股权分置改革方案。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质 询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置 改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通 过。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会 议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上 述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行 投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知附件一。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公 司召开相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股 东