上工申贝（集团）股份有限公司第六届监事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B 股 公告编号：临2012-011 上工申贝（集团）股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会 议于2012 年12 月7 日在苏州洲际酒店会议室召开。本次会议应到监事5 名，实到5 名。会议由公司监事会主席谢钰寿先生主持，会议审议并一致通过了下列议案： 一、审议并通过关于修订《公司章程》部分条款的议案； 二、审议并通过公司《内部控制手册》及新订相关制度的议案； 1、内控工作汇报和公司《内部控制手册》编制说明及使用指南 2、新订《公司内部控制管理制度》 3、新订《公司内部控制评价制度》 三、审议通过公司监事会换届选举的议案 1、同意推荐谢钰寿先生、丁斌汇先生、诸葛惠玲女士为公司第七届监事会监事 候选人并提交公司2012 年度第一次临时股东大会审议。 2、通报职工监事选举的情况 2012 年12 月6 日，公司召开了第二届第一次职工代表大会，选举产生陈国玲女士、 徐裕平先生为公司第七届监事会职工监事，将与股东大会选举产生的非职工监事共同 组成公司第七届监事会（监事候选人及职工监事简历见附件）。 特此公告 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇一二年十二月七日 附件： 监事候选人简历 谢钰寿先生，1953 年5 月出生，大专学历，经济师。曾任职于上海市黄浦区民 政局收容遣送站；黄浦区劳动局科员、秘书科副科长、科长、办公室主任、副局长、 党组成员，街道办事处副主任；浦东新区劳务管理中心副主任、党总支书记，浦东新 区劳动人事局劳动处处长；2000 年9 月至2009 年5 月任浦东新区劳动和社会保障局 副局长、党组成员、纪检组长，浦东新区劳动就业服务中心主任，浦东新区政协社会 和法制委员会副主任。本公司第六届监事会主席。 丁斌汇先生，1964 年10 月出生，研究生学历，高级会计师、国际注册内控师。 1987 年7 月至1989 年6 月任南京铁道医学院（现属于东南大学）教师；1989 年 6 月至1992 年8 月任江苏镇江丹徒财政局干部；1992 年8 月至2002 年1 月任上海协 通集团财务部经理、总会计师；2002 年1 月至2003 年1 月任 ADTX （上海）公司总会 计师；2003 年2 月至2009 年8 月任上海陆家嘴物业公司总会计师；2009 年8 至今任 职于浦东新区国资委董监事中心。 诸葛惠玲女士，1968 年 1 月出生，大学学历，工程师、经济师。1990 年任上海 缝纫机四厂技术员；1994 年任上工申贝（集团）股份有限公司团委副书记；1998 年 任上工申贝（集团）股份有限公司团委书记；2003 年至2005 年1 月年任上工申贝（集 团）股份有限公司工会副主席、主席；2005 年1 月至2007 年9 月任上工申贝（集团） 股份有限公司党委副书记。2007 年9 月至今任公司副总经理。本公司第四届监事会监 事。 职工监事简历 陈国玲女士，1962 年11 月出生，大专学历，高级政工师、高级经营师。1980 年 9 月参加工作，曾任上海计算打字机厂团委书记、上海申贝办公机械总公司团委书记、 上海申贝碳棒厂党支部书记、上海申贝置业发展有限公司副总经理、上海申贝办公机 械有限公司房产经营部、行政管理部经理；2005 年1 月至2008 年12 月任上海申贝置 业发展有限公司总经理；2005 年5 月至2010 年8 月任上海缝建房地产有限公司董事、 支部书记、副总经理、工会主席； 2010 年8 月至2011 年7 月任上工申贝（集团）股 份有限公司上海申贝办公机械分公司党委书记、副总经理。现任本公司党委委员、党 办主任、工会主席，浦东新区总工会经费审查委员会委员。本公司第六届监事会